Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Закрытое акционерное общество "ДОН - 1"<BR>04.04.2023 16:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "ДОН - 1"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347612, Ростовская обл., Сальский район, с. Сандата, ул. Калинина, д. 38</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102518310</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-P</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</P>
<P>
</P>
<P>1.Общие сведения</P>
<P>1.1.Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:  Закрытое акционерное общество «ДОН-1»</P>
<P>1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:  347612, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина,38</P>
<P>1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  эмитента (при наличии): 1026102518310</P>
<P>1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153001154</P>
<P>1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59290-Р</P>
<P>1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3171</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:</P>
<P> 04 апреля 2023г.</P>
<P>                                                       2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.04.2023г.</P>
<P>2.2.Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2023г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>2.3.1. О рекомендациях  в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.</P>
<P>    Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:</P>
<P>Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные  именные  бездокументарные</P>
<P>Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)  выпуска ценных бумаг: 1-01-59290-Р </P>
<P>Дата  государственной регистрации  выпуска (дата его присвоения): 20.08.2002г</P>
<P>Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-59290-Р – 001D</P>
<P>Дата  государственной регистрации дополнительного выпуска (дата его присвоения): 27.04.2005г</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): отсутствует</P>
<P>
</P>
<P>                                                            3.  Подпись</P>
<P>
</P>
<P> 3.1. Директор  ЗАО «ДОН-1»      _______________ С.П. Краснокутский</P>
<P>(наименование должности                          (подпись)</P>
<P> уполномоченного лица эмитента) </P>
<P>
</P>
<P>                                                                       М.П.</P>
<P>3.2.  Дата: « 04»  апреля  2023г.                         </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Директор</P>
<P>С.П. Краснокутский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.04.2023г.</P>